美联储对运通发起反洗钱执法行动
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美联储对运通发起反洗钱执法行动
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美联储10月8日宣布对美国运通公司采取执法行动，事由包括该公司未能充分识别和报告与洗钱相关的某些可疑活动。美联储还认定其企业级反洗钱项目的实施存在重大缺陷，尤其体现在该公司的国民银行子公司。 货币监理署作为该国民银行的主要联邦监管机构，已对该银行另行发布执法行动。
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最新进展10月9日 04:30
美联储对运通采取执法行动，指其可疑活动监测与反洗钱项目存在缺陷报道时间线
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10月9日
- 美联储新闻精选美联储对运通采取执法行动，指其可疑活动监测与反洗钱项目存在缺陷
美联储10月8日宣布对美国运通公司采取执法行动，事由包括该公司未能充分识别和报告与洗钱相关的某些可疑活动。美联储还认定其企业级反洗钱项目的实施存在重大缺陷，尤其体现在该公司的国民银行子公司。货币监理署作为该国民银行的主要联邦监管机构，已对该银行另行发布执法行动。